騙取巨款后“人間蒸發(fā)”
來源:云南培訓認證網 閱讀:2215 次 日期:2008-04-23 07:53:01
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  只有初中文化水平的黃×鋒,以“合作開展業(yè)務、每月可分紅1—1.7萬元”為誘餌,先后騙取多人的資金共73.4萬元,并隨后將手機停機,斷絕與被害人的聯系。一年多之后,黃×鋒最終落網。近日,開平市人民檢察院公訴了這起案件,開平市人民法院以合同詐騙罪判處黃×鋒有期徒刑10年,并處罰金30萬元。檢察官提醒市民,對一些以有保底收益、高額分紅等為誘餌尋求合作的,要打醒十二分精神,以防受騙上當。

  騙取巨款后“人間蒸發(fā)”

  據了解,2005年4—9月期間,黃×鋒利用未年檢的佛山市東勝運輸服務有限公司的名義,聲稱與人合作開展運輸業(yè)務,期限3個月至1年,每月分紅不低于1萬元至1.7萬元,先后騙取了張×強10萬元(分紅1萬元),騙取黃×東、黃×父子20萬元(分紅3萬元,還款3萬元),騙取李×旋23萬元(分紅3.4萬元),此外,他還以資金周轉困難為由,分別向李×旋借款6.4萬元,向司徒×慶借款8萬元(支付利息1萬元),向羅×錦借款6萬元,并約定在10日至1年內還款。黃×鋒騙得以上款項共73.4萬元后,除了支付分紅、還款及利息外,再沒有履行約定,并將手機停機,斷絕了與被害人的聯系。

  被判處有期徒刑10年

  一年多過去了,張×強等被害人均沒有收到黃×鋒的消息,但黃×鋒犯罪的行徑始終逃不脫恢恢法網。2006年12月31日,受害人黃×東在開平市三埠區(qū)祥龍發(fā)現了黃×鋒,并將其扭送到公安機關。隨后,開平市人民檢察院公訴了這起案件。

  經法院審理查明,黃×鋒無視國家法律,以非法占有為目的,利用不具備經營資格的運輸公司,以開展運輸業(yè)務的名義,在明知自己不具有履行能力的情況下,仍以高額分紅為誘餌和以資金周轉困難為借口,與被害人張×強、李×旋、黃×東、黃×、司徒×慶、羅×錦簽訂協議書和借款等合同,從中騙取財物,數額特別巨大,其行為已構成合同詐騙罪,遂依法判處有期徒刑10年,并處罰金30萬元。(劉志聰 通訊員 朱勁松)

  □ 檢察官視點

慎防合同詐騙

  合同詐騙是以合同作掩護、手段狡猾、不易識別、涉及面廣、數額巨大、危害嚴重的詐騙犯罪。在所有的詐騙類犯罪案件中,合同詐騙案件占有相當高的比例,對此,市民要打醒十二分精神。

  雖然合同詐騙的手段狡猾,但只要在合作中堅持做到“認清人”、“看緊貨”、“慎簽字”,查清楚對方底細,在簽訂合同、簽單證的時候,一定要慎重,一般就能夠防止被騙。

  具體來說,在簽訂合同過程中,需要做好以下預防措施:

  1、對對方的真實身份進行審查,主要是對對方提供的身份證件、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書、介紹信等證明材料的真實性進行審查。

  2、對對方的履行能力和資信能力進行調查,主要是采取向工商管理機關和銀行調查了解對方的經營范圍、注冊資本、實有資本、負債情況,或通過第三方了解其資信能力。

  3、設定有效的擔保,包括保證、抵押、質押、留置、定金等形式,并按照法律規(guī)定辦理抵押登記。

  4、辦理合同公證,請公證機關對合同的合法性進行審查。

  5、充分利用先履行抗辯權、同時履行抗辯權、不安抗辯權,不急于求成。

  6、對對方的履行情況細致地進行檢查驗收,包括對票據的真實性和有效性進行審查,對貨物的質量進行驗收。

  7、發(fā)現對方存在詐騙嫌疑時,應立即停止履行,并到公安機關報案。

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