招聘崗位

需求人數

崗位職責

任職條件

洗錢風險管理崗

（反洗錢方向）

2

1.起草反洗錢工作相關政策、制度和工作流程，反洗錢工作計劃、總結、報告以及擬訂反洗錢工作措施;

2.統(tǒng)籌全行開展日常反洗錢工作，指導、監(jiān)督各機構的反洗錢內控制度執(zhí)行情況以及各項反洗錢工作開展情況，及時糾正存在問題;

3.組織相關機構開展機構、客戶及業(yè)務（產品）的洗錢風險評估、反洗錢檢查、培訓、宣傳和績效考核工作;

4.研究、分析相關法律法規(guī)及監(jiān)管制度的最新變化和同業(yè)案例，及時進行相關的洗錢風險提示。

工作經驗：4年或以上的相關崗位工作經驗;

知識技能：計算機操作，日常辦公軟件使用，掌握、熟悉賬戶、現金、清算結算業(yè)務，熟悉反洗錢的有關規(guī)定，具備良好的金融、法律專業(yè)知識;

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協調能力，有較高的責任心和良好的團隊精神。

監(jiān)測分析崗

（反洗錢方向）

4

1.負責全行可疑交易數據的識別、分析（處理）等初審工作；

2.深度挖掘重點可疑、涉恐線索，初步形成專項可疑交易報告；

3.負責跟進、反饋分支機構主動發(fā)現可疑交易線索的分析工作。

工作經驗：3年以上銀行基層相關崗位工作經驗;

知識技能：能熟練運用計算機，熟悉金融政策、反洗錢法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，熟悉商業(yè)銀行主要業(yè)務,熟悉柜面業(yè)務知識；

能力要求：具有一定的寫作能力和溝通協調能力，具備良好的金融、法律專業(yè)知識，有較高的責任心和良好的團隊精神。

法律顧問崗

（法律顧問方向）

6

1.跟蹤外部法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則的變化，研究外部法律、政策環(huán)境變化給公司帶來的影響，識別、提示各類業(yè)務的法律風險，為業(yè)務決策提供法律風險意見；

2.落實法律風險管理規(guī)劃，指導公司法律風險管理工作；

3.落實識別、計量、評估、監(jiān)測、報告、控制或緩釋公司法律風險的措施，完善法律風險管理體系；

4.組織開展法律風險管理檢查，執(zhí)行法律風險應對計劃，實施法律風險管理績效評估。

工作經驗：3年或以上的相關崗位工作經驗；

知識技能：熟悉金融、法律專業(yè)知識，了解銀行業(yè)務流程,具有較高的職業(yè)敏感性,能熟練運用計算機，熟練掌握民商法、金融法等方面法律；

能力要求：思維縝密，有高度的責任心和良好的團隊精神。